一、會(huì )議召開(kāi)情況

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議于 2017 年 4 月 20 日在深圳市龍崗區碧新路世宏大廈 907 室會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議通知于 2017 年 4 月 9 日向各董事發(fā)出。公司現有董事 5 人，實(shí)際出席會(huì )議 5 人，會(huì )議由董事長(cháng)王建萍主持。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所作決議合法有效。

二、會(huì )議議案及表決情況

會(huì )議以投票方式通過(guò)以下議案：

1. 審議通過(guò)《關(guān)于<2016 年度董事會(huì )工作報告>的議案》議案內容：審議董事會(huì )完成的 2016 年工作報告

表決結果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權。

回避表決情況: 不涉及回避事項，無(wú)需回避。此議案需提交股東大會(huì )審議

2. 審議通過(guò)《關(guān)于<2016 年度總經(jīng)理工作報告>的議案》

議案內容：審議總經(jīng)理完成的 2016 年工作報告

表決結果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權。

回避表決情況: 不涉及回避事項，無(wú)需回避。

3. 審議通過(guò)《關(guān)于<2016 年年度報告及摘要>的議案》。

議案內容：大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司出具了編號為大華審字[2017]002332 號《審計報告》，內容能夠真實(shí)反映公司2016 年 12 月 31 日的財務(wù)狀況以及 2016 年度的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。公司以此編寫(xiě)了 2016 年年度報告及摘要，現均提交董事會(huì )審議，相關(guān)內容詳見(jiàn)在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定披露平臺www.neeq.com.cn 上披露的《2016 年年度報告》(公告編號：2017-017)、《2016 年年度報告摘要》(公告編號：2017-018)

表決結果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權

回避表決情況: 不涉及回避事項，無(wú)需回避。此議案需提交股東大會(huì )審議。

4. 審議通過(guò)了《關(guān)于<2016 年度權益分派預案>的議案》

議案內容: 權益分派預案的內容詳見(jiàn)公司披露的《2016 年度權益分派預案公告》(公告編號：2017-019)

表決結果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權

回避表決情況: 不涉及回避事項，無(wú)需回避。此議案需提交股東大會(huì )審議

5. 審議通過(guò)了《關(guān)于<2017 年度財務(wù)預算報告>的議案》

議案內容：審議 2017 年度財務(wù)預算報告。

表決結果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權

回避表決情況: 不涉及回避事項，無(wú)需回避。此議案需提交股東大會(huì )審議

6. 審議通過(guò)了《關(guān)于<2016 年度財務(wù)決算報告>的議案》

議案內容：審議 2016 年度財務(wù)決算報告。

表決結果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權

回避表決情況: 不涉及回避事項，無(wú)需回避。此議案需提交股東大會(huì )審議

7. 審議通過(guò)《關(guān)于<募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告>的議案》

議案內容：相關(guān)內容詳見(jiàn)在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定披露平臺 www.neeq.com.cn 上披露的《募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》(公告編號：2017-022)

表決結果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權。

回避表決情況: 不涉及回避事項，無(wú)需回避。此議案需提交股東大會(huì )審議

8. 審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

議案內容：因公司擬進(jìn)行 2016 年年度利潤分配及公司資本公積轉增股本，公司注冊資本額、股本總數將會(huì )發(fā)生變化，擬相應修改公司章程的相關(guān)條款。原第一章第八條：公司注冊資本為人民幣 2,462.2353 萬(wàn)元?，F修訂為：公司注冊資本為人民幣 3,200.9058 萬(wàn)元原第三章第十七條：公司的股份總額為 2,462.2353 萬(wàn)股，每股面值人民幣 1.00 元?，F修訂為：公司的股份總額為 3,200.9058 萬(wàn)股，每股面值人民幣 1.00 元。最終以經(jīng)中國結算審核登記的實(shí)際權益分派結果為準修訂。

表決結果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權。

回避表決情況: 不涉及回避事項，無(wú)需回避。此議案需提交股東大會(huì )審議

9. 審議通過(guò)《關(guān)于<年度報告重大差錯責任追究制度>的議案》

議案內容：為了進(jìn)一步提高公司規范運作水平，加大對年報信息披露責任人的問(wèn)責力度，提高年報信息披露的質(zhì)量和透明度，確保公司年報信息披露的真實(shí)性、準確性、完整性和及時(shí)性，根據相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》等制度規定，并結合公司的實(shí)際情況，制定了《年度報告重大差錯責任追究制度》。相關(guān)內容詳見(jiàn)在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定披露平臺 www.neeq.com.cn 上披露的《年度報告重大差錯責任追究制度》(公告編號：2017-020)。

表決結果： 5 票同意、 0 票反對、 0 票棄權

回避表決情況: 不涉及回避事項，無(wú)需回避。

10. 審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì )的議案》

議案內容：提議 2017 年 5 月 17 日以現場(chǎng)召開(kāi)的方式召開(kāi)公司2016 年年度股東大會(huì )，審議董事會(huì )、監事會(huì )需提交股東大會(huì )審議的相關(guān)議案。

表決結果： 5 票同意、 0 票反對、 0 票棄權

回避表決情況: 不涉及回避事項，無(wú)需回避。

三、備查文件目錄

《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲?huì )第二十三次會(huì )議決議》

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董事會(huì )

2017 年 4 月 20 日