一、會(huì )議召開(kāi)基本情況：

　　(一)股東大會(huì )屆次：

　　本次會(huì )議為2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

　　(二)召集人本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。

　　(三)會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性：

　　召集及召開(kāi)時(shí)間、方式符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定。本次會(huì )議的召開(kāi)不需要履行相關(guān)程序或有關(guān)部門(mén)批準。

　　(四)會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間：

　　開(kāi)始時(shí)間：2017年3月3日上午10時(shí)00分

　　結束時(shí)間：2017年3月3日上午12時(shí)00分

　　(五)會(huì )議召開(kāi)方式：

　　本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。

　　(六)出席對象：

　　1.股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì )的股權登記日為2017年2月28日，股權登記日持有公司股份的股東為本次股東大會(huì )的股權登記日(即2017年2月28日)下午收市前在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司登記在冊的本公司全體股東或股東委托代理人(在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利)。

　　2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

　　(七)會(huì )議地點(diǎn)：公司會(huì )議室。

　　二、會(huì )議審議事項：

　　1、《關(guān)于續聘大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)審計機構的議案》;

　　議案內容：鑒于大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供審計服務(wù)能?chē)栏褡裱毩?、客觀(guān)、公允、公正的職業(yè)準則，勤勉盡責，為保證審計業(yè)務(wù)的連續性，同時(shí)基于雙方良好的合作，公司擬續聘其為公司2016 年度財務(wù)報告審計機構。

　　2、《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司“春旺(香港)環(huán)?？萍加邢薰?rdquo;的議案》

　　議案內容：根據公司經(jīng)營(yíng)管理需要，為精簡(jiǎn)組織結構，降低運營(yíng)管理成本，提高管理效率，公司決定注銷(xiāo)全資子公司“春旺(香港)環(huán)?？萍加邢薰?rdquo;。

　　3、《關(guān)于預計2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　議案內容：

　　根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況，公司預計2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項。預計關(guān)聯(lián)交易的詳細情況見(jiàn)同日披露的《關(guān)于預計2017年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號：2017-004)

　　三、會(huì )議登記方法：

　　(一)登記方式：

　　由自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡;由委托代理人代表自然人股東出席本次會(huì )議的，委托代理人應出示本人有效身份證件、委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡和持股憑證;由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執照復印件、股東賬戶(hù)卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執照復印件，股東賬戶(hù)卡。

　　(二)登記時(shí)間:

　　2017年3月3日上午09時(shí)00分-10時(shí)00分

　　(三)登記地點(diǎn):公司會(huì )議室

　　四、其他：

　　(一)會(huì )議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：深圳市龍崗區碧新路世宏大廈907 室

　　聯(lián)系電話(huà)：0755-89889919

　　傳真：0755-89889903

　　郵箱：2355953015@qq.com

　　聯(lián)系人：楊甘豆

　　(二)會(huì )議費用：自理

　　(三)臨時(shí)提案

　　臨時(shí)提案請于會(huì )議召開(kāi)十日前提交。

　　五、備查文件目錄：

　　《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲?huì )第二十一次會(huì )議決議》

　　深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　董事會(huì )

　　2017年2月13日