一、會(huì )議召開(kāi)情況

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆監事會(huì )第八次會(huì )議于 2017 年6月6日在深圳市龍崗區碧新路世宏大廈907室會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議通知于2017年5月31日向各監事發(fā)出。

公司現有監事3人，實(shí)際出席會(huì )議3人，會(huì )議由監事會(huì )主席周愛(ài)萍持。

會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所作決議合法有效。

二、會(huì )議議案及表決情況

會(huì )議以投票方式通過(guò)以下議案：

1. 審議通過(guò)《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》,并提交股東大會(huì )審議。

議案內容：鑒于公司第一屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn),為保證監事會(huì )正常工作需要進(jìn)行換屆選舉,根據《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規定，經(jīng)公司股東提名，周愛(ài)萍和董紅為第二屆監事會(huì )非職工代表監事候選人，待股東大會(huì )審議通過(guò)后，與職工代表選舉出來(lái)的職工代表監事共同組成公司第二屆監事會(huì )，任期三年，自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第二屆監事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。上述監事候選人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相關(guān)法律法規對監事任職資格的要求。第一屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)至第二屆監事會(huì )監事就任之前，原監事繼續履行監事職責。

周愛(ài)萍，女，1984 年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，高中學(xué)歷。2003 年-2014 年，歷任深圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司銷(xiāo)售文員、深圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司銷(xiāo)售部經(jīng) 理助理、深圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司銷(xiāo)售工業(yè)部主管;2014年至今，任深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰颈O事、銷(xiāo)售工業(yè)部主管。董紅，女，1987 年 5 月份出生，大專(zhuān)，中國國籍，無(wú)境外永久居住權。2008 年 7 月至 2012 年 8 月在泉州恒德集團有限公司工作，職位：外貿業(yè)務(wù)員，2012 年 9 月份加入深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?，任外貿部主管。

上述監事候選人均未被納入失信聯(lián)合懲戒 對象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，符合股轉系統《關(guān)于對失信主體實(shí)施聯(lián)合 懲戒措施的監管問(wèn)答》的要求。

表決結果：3票贊成、 0 票反對、 0 票棄權。

回避情況：不涉及回避事項，無(wú)需回避。

此議案需提交股東大會(huì )審議。

三、備查文件目錄

《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚帽O事會(huì )第八次會(huì )議決議》

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

監事會(huì )

2017年 6月 6日